王海英

敏銳,心細。

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律師說:貪污腐敗案件中,對于事實和金額的確認是十分謹慎的

專欄:公司法 2020-07-14 488 0 原創

在貪污腐敗案件中,對于事實和金額的確認是慎之又慎的。王海英律師在這里需要特別說明的是,自首與非自首存在著很大的量刑區別,因此雙方律師往往在這一點中進行博弈。

案情簡介

2012年至2013年間,被告人王某來伙同被告人季某龍、季某華、謝某山、謝某山2,利用季某龍擔任北京市原密云縣疃里村黨支部書記、經濟合作社社長、南水北調建設工程西田各莊段協調領導小組成員,在負責南水北調拆遷工作中,利用確認土地和地上物權屬的職務便利,進行了簽訂虛假合同、開具虛假證明材料、冒充產權人等一系列操作,騙取南水北調拆遷補償款共計人民幣197.3805萬元。

期間,被告人王某來還伙同被告人季某龍、季某華,通過簽訂虛假合同、偽造樹木調查表等手段,使季某華名下地塊虛增拆遷補償款,再次騙取南水北調拆遷補償款共計人民幣131.768萬元。

季某龍于2016年9月28日經北京密云區人民檢察院電話通知到案,謝某山、謝某山2分別于2016年10月31日經北京市密云區人民檢察院電話通知到案,季某華于2016年11月3日經北京市密云區人民檢察院電話通知到案,王某來于2016年9月27日被北京市密云區人民檢察院查獲歸案。

辦案經過

當案件提交到王海英律師處時,王海英律師根據當事人的敘述情況認為關鍵問題是能夠確認相關文本真實性情況。在與當事人充分溝通后,王海英律師認為應將合同中的細節進行辯證、質證性說明并同時形成有利于我方的證據鏈,案件會有相對利好。

案件結果

該案最終判決維持北京市第三中級人民法院(2017)京03刑初83號刑事判決主文第一項、第二項、第三項、第四項、第五項,即被告人王某來犯貪污罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金人民幣六十萬元。被告人季某龍犯貪污罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣五十萬元。被告人季某華犯貪污罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣三十萬元。被告人謝某山犯貪污罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣二十萬元。被告人謝某山2犯貪污罪,判處有期徒刑三年六個月,并處罰金人民幣二十萬元。

撤銷北京市第三中級人民法院(2017)京03刑初83號刑事判決主文第六項、第七項,即責令被告人王某來、季某龍、季某華退賠違法所得三百二十九萬一千四百八十五元,被告人謝某山、謝某山2對其中一百九十七萬三千八百零五元承擔連帶退賠責任,予以沒收,上繳國庫,在案扣押之錢款依法處理。

責令上訴人王某來退繳違法所得人民幣一百四十五萬五千三百五十五元,上訴人季某龍退繳違法所得人民幣三十萬元,上訴人謝某山退繳違法所得人民幣七萬六千一百三十元,原審被告人季某華退繳違法所得人民幣十五萬元,連同扣押在案的人民幣一百三十一萬元一并發還密云縣南水北調工程建設辦公室,如密云縣南水北調工程建設辦公室已解散,則上繳國庫。

律師時評

一審判決之所以未認定王某來系自首,是因為季某龍在接受紀委調查時,已向紀委主動交代了相關犯罪事實,紀委在王某來到案前就已掌握了其參與犯罪的相關線索,此時王某來接紀委電話通知到紀委接受調查的情形不符合自首要求的“自動投案”條件,其雖能如實供述,但依法不成立自首。故王某來的辯護人關于王某來系自首的辯護意見,法院不予采納。

王某來伙同上訴人季某龍、謝某山、謝某山2、原審被告人季某華,利用季某龍的職務便利,采用簽訂虛假租地合同、開具虛假證明材料等手段,騙取拆遷補償款并非法占有,其行為均已構成貪污罪,其中,王某來、季某龍、季某華、謝某山、謝某山2貪污數額巨大,依法均應予懲處。季某龍、王某來在共同犯罪中系主犯,季某華、謝某山、謝某山2在共同犯罪中系從犯;鑒于季某龍、季某華、謝某山、謝某山2主動投案且如實供述主要犯罪事實,具有自首情節,季某龍、季某華、謝某山、謝某山2積極退繳違法所得,認罪、悔罪,故依法對季某龍、謝某山、謝某山2予以從輕處罰,對季某華予以減輕處罰。鑒于王某來如實供述主要犯罪事實,對其酌予從輕處罰。一審法院根據王某來、季某龍、謝某山、謝某山2、季某華犯罪的事實、犯罪的性質、情節和對于社會的危害程度所作的判決,事實清楚,證據確實、充分,定罪正確,量刑適當,審判程序合法。北京市人民檢察院的出庭意見正確,應予采納。惟一審法院判決各被告人對未追繳在案的違法所得承擔連帶退繳責任,不符合刑法第六十四條的規定,法院依法予以糾正。

案件思考

對于貪污腐敗行為的案件,自首是關于量刑的標準之一。王海英律師強調,對于“貪腐案件涉及自首”這個情況的確立是為了讓目前還沒有被發現的嫌疑人主動自首。

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